Sistema de información especializado en debida diligencia en linea para validar proveedores, clientes, socios y empleados. Antecedentes e información reputacional con validación en miles de fuentes de información de riesgo, cumplimiento, listas vinculantes, listas restrictivas, listas PEP, noticias, buscadores, listas sancionatorias a nivel internacional.

Permite cumplir las especificaciones de los diferentes entes reguladores, autoridades y gobiernos.

Súmese a la prevención los riesgos de Fraude, Corrupción, Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (AML - LAFT - AntiCorrupción). Valide en tiempo record y tome decisiones seguras.

Un producto comercializado por RISKS INTERNATIONAL SAS

Valide en tiempo record:

  • Información general de identificación de clientes, proveedores y empleados
  • Reportes en las listas internacionales (ONU, Lista Clinton-OFAC, EURO UNION SANCTIONS LIST, ICE, DEA, INTERPOL, ONU, NCTC, FBI, HM TREASURY, FCPA, UK SANCTIONS, SECO SWISS y mas..)
  • Reportes en las Listas sancionatorias nacionales por cada país (Sanciones profesionales, sanciones de organismos de control a empresas y personas)
  • Personas Políticamente y públicamente expuestas, PEPs, nacionales y extranjeras
  • Noticias y Buscadores (Relación de personas involucradas)
  • Listas propias y Listas privadas
  • Prevención en LA/FT Lavado de activos y financiación del terrorismo (Detalle de causas por Lavado de activos, terrorismo, rebelión, narcotráfico etc..)

Un producto de DataInnovation S.A.S.

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